強大的醜聞再次動搖了加密貨幣市場。 世界股票市場第三大加密貨幣交易所 FTX 在短短幾天內就破產了。 這又是一個“神童”先富後跌的故事。 不過，這次比賽“幫”了他。
豐田卡羅拉算不上什麼高檔車，無論如何，擁有這樣的車對大多數矽谷億萬富翁來說都是難以接受的。 但 Sam Bankman-Fried 並不羞於駕駛它。 也許是因為他不住在矽谷，而是和十個朋友住在巴哈馬群島。
對於一個留著捲髮和友善面孔的 30 歲小伙子來說，商業與慈善有著千絲萬縷的聯繫。 他的父母是著名的斯坦福大學的幾位法學教授，他就是這樣被撫養長大的。 在畢業後的第一份工作——ETF 交易公司——他將一半的薪水捐給了慈善機構。
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就在那時，他學會了交易。 就在幾週前，他的財富還是 26 億美元。今天，他的賬戶為零，Bankman-Fried 正在為自己的好名聲而戰，他失去了客戶的信任，幸好他沒有坐牢。 “你打得很好，你贏了，”他總結了自己的失敗 Twitter, 沒有透露誰為此做出了貢獻。 他只稱他為“陪練”。
20) 在某個時候，我可能會對某個特定的陪練夥伴有更多話要說，可以這麼說。
但是你知道，玻璃房子。 所以現在，我要說的是：
打的好; 你贏了。
—SBF (@SBF_FTX) 2022 年 11 月 10 日
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第一鍾
要了解發生了什麼，有必要熟悉 Bankman-Fried 的兩個業務項目。 第一家公司是 Alameda Research，簡而言之，該公司從事加密貨幣交易：買便宜，賣貴。 一種經紀公司，最近出現了很多。
第二項業務是 FTX 交易所，任何人都可以在這裡玩、買賣加密貨幣。 當然，交易所為此收取佣金。 幾乎同時，在 2019 年發布了一種名為 FTT 的加密貨幣。 2021 年 77 月，一個代幣價值 1,8 美元，儘管它的起價為 13 美元。 個月後，一切都回到了原來的位置，因為今天它的價值差不多。
令人震驚的事件發生在 6 年 2022 月 日。 “關於新出現的信息，我們決定清算我們在 FTT 的會計頭寸，”他在自己的博客中寫道。 Twitter 趙長鵬（在加密世界中稱為 CZ），全球最大的加密貨幣交易所 Binance 的負責人。
https://twitter.com/cz_binance/status/1589283421704290306
這是 CZ 遭受的第一次打擊。 直到最近，幣安還是 FTX 最大的投資者之一。 但突然間，趙長鵬賣掉了他的股份，獲得了價值 2,1 億美元的 BUSD 和 FTT 加密貨幣。
此外，他從投資人變成了Sam Bankman-Fried的對手。 相反，Binance 加密貨幣交易所開始自己買賣加密貨幣，也就是說，它停止為 FTX 加密貨幣交易所提供資金。 當像 Binance 負責人這樣的角色擺脫他的部分資產時，對於這種加密貨幣來說，這意味著價格下跌不僅是由於供應過剩。 由於在投資組合中擁有這種加密貨幣並開始出售它的數以千計其他規模較小的投資者所產生的恐懼，這種加密貨幣將進一步貶值。 金融和加密貨幣市場的通常情況。
整個行業的目光都集中在了FTX交易所，但它的麻煩開始得更早一些。 作為 筆記 加密行業分析師 Miles Deutscher 表示，它的崩潰甚至可以追溯到 1,3 月底。 就在那時，Alameda Research 的現任負責人辭職了。 再過一個月，FTX交易所董事長也將辭職。 分析師指出，在短時間內出現兩次如此重要的辭職是相當令人驚訝的，尤其是在前三個月看似成功的情況下。 加密交易所 FTX 在 月宣布計劃收購規模較小的加密貨幣交易平台 BlockFi，幫助 Voyager 加密交易所破產 億美元， 救贖 其資產，以及籌集約 1,2 億美元用於 節省 破產的 Celsius 信用平台。
這些聲明幾天后，第一次公開崩潰發生了。 月初，科技門戶 CoinDesk 根據 Alameda Research 的內部文件發布報告。
“Alameda Research 的財務資產負債表上充滿了 FTX 交易所的痕跡，尤其是該交易所發行的 FTT 代幣。 雖然這沒有任何不幸或錯誤，但它確實表明 Sam Bankman-Fried 的貿易巨頭 Alameda 的財務基礎嚴重依賴於子公司創造的硬幣，而不是獨立資產，例如法定貨幣，其價值由政府擔保。發行它，或另一種加密貨幣，”CoinDesk 的伊恩·埃里森 (Ian Ellison) 寫道。 他給出了數字：Alameda Research 的資產為 14,6 億美元，其中包括 5,8 億美元的 FTT 加密貨幣和另外 億美元的 Solana 加密貨幣。
後者與 FTT 一樣，是一種所謂的山寨幣。 這些所謂的替代比特幣硬幣實際上是完全開發和獨立的項目，然而，這些項目通常包括所謂的“壞羊”和空殼項目。 山寨幣還具有比比特幣更大的價格波動性和對它的依賴性：當它的價格下跌時，山寨幣也會下跌，通常甚至更多。 在加密貨幣市場處於下跌過程中時進入山寨幣可能存在風險。
因此，Alameda 基於相關交易所發行的加密貨幣。 證券交易所僅靠這種貨幣的流行來維持，其大量資源存儲在阿拉米達。 根據文件，Alameda Research 在 5,8 月初持有價值 3,35 億美元的 FTT 代幣，而當時“只有” 億美元的 FTT 代幣在自由市場上流通。簡單地說，Alameda Research 持有你幾乎所有的資產自己的加密貨幣。 這讓我想起了著名電影《Malynyvka 的婚禮》中的情景，其中離譜的角色 Popandopulo 承諾為自己抽到更多的錢。
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勇敢的“神童”
Alameda Research 成立於 2017 年，正處於牛市中，當時股票交易員正努力捕捉不斷上漲的資產價值。 正是在這種環境下，山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡稱 SBF）發揮了最佳狀態。 他利用他以前的所有知識在市場之間進行交易：他在美國以更低的價格買入比特幣，並在日本以更高的價格賣出。 該方法看似簡單，憑藉正確的知識、直覺和優化，每月帶來數千萬美元的收入。
兩年後，創建了 FTX 交易所。 Bankman-Fried 選擇香港作為總部。 最熱的是在 2021 年。 就在那時，交易所和相關的加密貨幣 FTT 都被評為最高。
“我愛他！”，“我給他 10/10！”，“我們印象非常深刻。這是一場讓人毛骨悚然的會議。」向 FTX 投資 213 億美元的紅杉資本風險基金的員工回憶起與 SBF 的視訊會議。山姆·班克曼-弗里德成為明星。大家都被他的純樸和善良所折服。在另一次視訊通話中（這次是與紐約經濟俱樂部的受人尊敬的成員），他在 Steam。在他身後的背景（現在在巴哈馬的辦公室，他將公司從香港搬到了那裡）是一群別緻的隨行人員：皺巴巴的美元、除臭劑、潤唇膏、鹽和一盤花生。所有這些都強調了這樣一個事實：山姆厭倦了這個世界，正在建立自己的新數位世界，在這個世界中，紙幣並不重要，而大腦和分析事件、承擔風險和獲勝的能力受到重視。
Bankman-Fried 以他的孩子氣、直率和遠見以及最終可愛的簡單吸引了投資者。 年輕，才華橫溢，他固步自封，沐浴在榮耀的光芒中。 他甚至允許自己在工作時睡在柔軟的坐墊上。
7) 我因邊打電話邊玩英雄聯盟而出名。
如果可能的話，我也會盡量避免重新啟動我的 RAM。
豆袋的一個好處是：如果我在辦公室睡覺，我的思緒會一直處於工作模式，第二天我不必重新加載所有內容。 PIC。twitter.com/AKlQm7wneI
—SBF (@SBF_FTX) 2021 年 2 月 4 日
此外，他還繼續從事慈善工作。 他的人生哲學是有效的利他主義，這是一種以科學為基礎的社會運動，旨在快速有效地幫助盡可能多的人。 SBF在接受彭博社採訪時表示，過段時間他會留下足夠的錢讓自己過上舒適的生活（每年100萬美元，也就是他財富的000%），剩下的會分發給有需要的人.
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FTX的墮落
但現在他自己需要很多錢，因為自從 CoinDesk 分析發布以來，情況發生了很大變化。 正好是 6 年 2022 月 日。
同一天，幣安負責人趙長鵬（CZ）又來了一記重拳。 他證實，該交易所向公開市場釋放了其儲備中價值 584 億美元的 FTT 代幣，這只是“釋放”的第一部分。 出售如此大量的代幣本應壓低其價格，並可能旨在削弱競爭對手的公司。 加密貨幣市場的大多數專家都確信這一點。
據研究公司 Nansen 稱，幣安的決定意味著供過於求和其他投資者的恐慌，這些投資者也決定擺脫他們的 FTT，出售總價值 1,2 億美元的代幣。
僅僅一天后，Sam Bankman-Fried 就做出了反應 Twitter：“競爭對手試圖用虛假謠言騷擾我們。 FTX 運作良好，資產也很好。 他們在證券交易所的數量足以覆蓋所有客戶的資源。” 他的意思當然是幣安。 然而，這些保證並沒有幫助，特別是因為 SBF 很快刪除 你的推文
而在 8 月 日，相反的情況開始了。 FTX 通過凍結客戶資金來持有交易所的提款。 然後……他向他的競爭對手求助。 Sam Bankman-Fried 要求幣安購買 FTX 交易所。 “我們簽署了一份不具約束力的意向書，因為我們想收購 FTX 以幫助客戶克服危機。 在接下來的幾天裡，我們將在那裡進行審計，”- 寫 趙長鵬。 似乎競爭對手會握手，FTX 交易所的客戶會拿回他們的錢。
第二天，在經過自己的審核後，幣安拒絕購買 FTX，這是第三次打擊。 在簡潔的 陳述 Binance 解釋了它對有關 FTX 交易所“錯誤處理客戶資金”的報導的擔憂，這引起了監管機構的關注。 美聯社 報導 根據其消息來源，美國證券交易委員會 (SEC) 和司法部對 FTX 交易所感興趣。 “一位與 FTX 和 Binance 密切合作的人將前者的文件描述為一個黑洞，無法將 FTX 交易所的資產和負債與屬於 Alameda Research 的資產和負債區分開來，”該機構寫道，引用其消息來源.
然而，11 月 日可能是 Sam Bankman-Fried 幾週來最長的一天。 有趣的細節出現了。 是的，SBF 和九個朋友住在巴哈馬群島的一座別墅裡。 然而，這些不是普通的熟人，而是他最親密的伙伴，他們從那裡向 FTX 交易所和 Alameda Research 提供資金，並從度假村控制交易所的代碼、算法和財務。
事實證明，十個朋友不僅一起放鬆和工作，而且彼此之間也有私人關係，甚至是兩家公司管理層的最高層。 據透露，Alameda Research 的現任總裁 Caroline Ellison 與 Sam Bankman-Fried 一直保持著直接的戀愛關係。 “他們十個人都曾經或正在戀愛中，”- 報告 CoinDesk。
兩家公司的普通員工，那些在世界其他地方工作的員工，都毫不掩飾自己的驚訝。 與此同時，SBF 沒有解釋這一點， 發送 他們寫了一封信，他在信中說服所有人他正在尋找新的投資者。
然而事實證明，他在巴哈馬也無法安然入睡。 “美國證券交易委員會了解有關 Alameda Research 的不當行為、管理不善和/或轉讓的建議。 任何此類行為都違反正常的公司治理、客戶的意願，並且可能是非法的，”—— 寫 巴哈馬監管機構。 他們凍結交易所的部分資產，並任命清算人檢查公司是否需要清算。
而就在他們以推定的方式寫下聲明的那一刻，在華爾街日報 出現 更有趣的細節。 FTX 交易所不得不借給 Alameda Research，其中 10 億美元欠其客戶多達 16 億美元。
一天結束了 新聞 不過，Bankman-Fried 已經辭去 FTX 集團總裁一職。 與此同時，該公司（其投資組合中還有 130 多家其他規模較小的公司）開始破產程序。 “這一公告結束了震驚加密貨幣行業的非凡一周，—— 寫 紐約時報。 這還不是全部，因為第二天 FTX 交易所就……被黑了。 這名小偷偷走了屬於交易所客戶的超過 600 億美元的各種加密貨幣。
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童話結束了
Bankman-Fried 本人今天破產了。 人們轉身離開他。 SBF 的商業夥伴、前白宮通訊主管安東尼·斯卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci) 告訴 CNBC：“我覺得自己被騙了，這個詞是對的。” Bankman-Fried 創立的 FTX Future 基金的整個董事會也辭職了。 “我們對圍繞 FTX 交易所發生的最新事件感到震驚和極度悲傷”，- 據說 在聲明中
紅杉資本、Paradigm、貝萊德或 Thoma Bravo 等在 FTX 投入大量資金的實力玩家已經告訴他們的客戶，他們已經失去了他們。 他們想知道為什麼這麼多個月來，他們都沒有想出將他們的代表介紹給證券交易所董事會的想法。 沒有人感到驚訝的是，整個董事會都只有班克曼-弗里德的朋友。 FTX 現在總共欠了大約一百萬債權人。 在同一個人擁有的實體之間轉移資金而沒有保險是一種非常糟糕的做法。 一直有人想知道為什麼他沒有被將資金委託給 SBF 的投資者抓住。
FTX的崩潰影響了整個行業。 比特幣的價格已經跌至兩年前的水平。 整個行業的氣氛都不太好。 參議院銀行委員會主席、參議員 Sherrod Brown 在一份聲明中表示：“這是一個響亮的警鐘，表明加密貨幣可能會倒閉。”
但是，有一個人從 FTX 崩盤中受益。 當然，你已經猜到了，不出所料，就是幣安的負責人趙長鵬。 “我們還有一袋 FTT 代幣，因為在 SBF 打電話給我後我們就停止出售它們了。 這是一次代價高昂的談話”，- 寫了 之後他在 Twitter 上承認，在幾次擊倒對手之後，他並不打算擊敗 Bankman-Fried。 CZ不僅贏得了戰爭，而且還決定做出一點犧牲：一瞬間，他 宣布 關於設立幣安工業重建基金以協助存在資金流動性問題的項目。 在商業方面，他表現出色，證明了他是加密世界的王者。
而Sam Bankman-Fried 竟然是另一個將最有權勢的商界人士引向災難的“神童”。 當他穿著空頭向華爾街投資者介紹他的項目時，他們要求他拿走他們的錢。 這位心地善良的年輕慈善家不僅受到媒體和商界的欽佩，他還在政治領域獲得了影響力，他遊說對加密貨幣採取必要的監管措施。 他在許多層面上建造了他的大廳。
雖然這在以前發生過。 就在幾個月前，最新的引人注目的例子是 Elizabeth Holmes 和她的公司 Theranos，他們必須創建一種非侵入性醫學測試，從一滴血中檢測出 200 種不同的疾病。
熱心的投資者看著她的嘴，從她的嘴唇裡喝蜂蜜，儘管福爾摩斯的想法並沒有得到現實的支持。 畢竟，她只是偽造了文件。 日前，檢察院要求判處其15年有期徒刑，並向投資者賠償800億美元的損失。
“我們不止一次看到過：一個穿著寬鬆的新手不知從哪裡冒出來，宣稱自己既是偉大的科學家又是救世主，此後他席捲了整個世界。” 寫 紐約時報華盛頓大學歷史學教授瑪格麗特·奧瑪拉。 但他立即補充說，即使 Bankman-Fried 案也不會破壞這種美國原型。 “一個推翻繼承財富而誕生的國家長期以來一直讚揚那些開闢獨立道路的自稱發明家，”他解釋道。
與此同時，Sam Bankman-Fried 自案件開始以來第一次 長採訪. 《紐約時報》設法聯繫到了他。 這位破產的前億萬富翁認為他在市場上表現得太過挑釁，接管了許多公司。 他向所有人道歉，並解釋說他對 FTX 交易所的關注不夠，所以他錯過了警告信號。 他還承認，當他在華盛頓遊說他想要的加密貨幣監管形式時，他有時會在私下談話中批評趙長鵬。 有關此的信息到達了 Binance 的負責人。 今天，Benkman-Fried 稱對 CZ 的攻擊是“戰略上的錯誤舉動”。 在回答這個問題時，他說他設法睡著了，白天他在他最喜歡的“Storybook Brawl”中玩了一點。 “這讓我頭腦清醒，”他告訴記者。
然而，Bankman-Fried 以安全問題為由拒絕透露她的位置。 正如他拒絕回答有關他可能面臨的監禁刑期的問題一樣。 然而，當被問到這個問題時 Twitter 伊隆馬斯克 回答 簡而言之：“SBF 是民主黨的主要贊助商之一，因此不會進行調查。” 從某些方面來說，他確實是對的，因為班克曼-弗里德去年總共向這個當事人的賬戶轉了 40 萬美元。
如果儲戶和投資者沒有遭受損失，那將只是一個悲慘的童話。 因此，在投資一些新奇的芯片之前，請盡可能小心並檢查信息，因為快速賺錢的誘惑有時會蒙蔽您的雙眼。
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