ARMA、SBU 和 Cyber Police 的代表參加了該計劃 Binance，旨在打擊涉及使用加密貨幣的犯罪。 作為其全球執法培訓計劃的一部分，全球領先的區塊鏈生態系統和加密貨幣基礎設施提供商 Binance 為他們進行了培訓。
該計劃是全球該行業的第一個協調計劃。 它的創建是為了幫助主管當局確定金融和 網絡犯罪，以及協助起訴肇事者。 在烏克蘭，培訓由幣安執法培訓部門負責人 Yarek Yakubchek 主持。
培訓計劃包括關於區塊鍊和加密貨幣的在線研討會，以及增強對動態法律和監管環境的理解的材料。 研討會期間討論了政治 Binance 公司開發的反洗錢 (AML) 和調查技術可以檢測和防止潛在的欺詐行為。
此外，在培訓期間，還討論了加強合作方向的進一步措施，以打擊利用虛擬資產進行的金融犯罪和恐怖主義融資。 去年，追踪和資產管理機構 (ARMA) 開始與世界上最大的加密貨幣交易所合作，共享執法機構在識別和追踪資產時可以使用的信息。
截至今天，國家機構已經建立了與大型加密貨幣交易所的溝通和互動渠道，這允許進一步確定參與刑事訴訟的人的數字和虛擬資產存在的事實。 它還有助於提高與執法機構就扣押已識別加密貨幣資產提供額外信息的互動的有效性。
我們會提醒您，最近我們寫了 Binance 對俄羅斯人關閉 根據歐盟於 2 月底實施的針對俄羅斯的第十套制裁措施的要求，能夠通過其 P2P 服務買賣美元和歐元。 該交易所還禁止歐盟公民通過 P2P 服務買賣盧布。 幣安的一位代表表示，用戶如果想繼續使用PP服務，需要選擇其他可用的法幣。 同時，沒有禁止俄羅斯人在加密貨幣交易所使用盧布。
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我對 Binance 本身的穩定性有一種不好的預感。
難怪預感是什麼，因為它是地穴。 那裡有多少類似的交易所，它們都關閉了 :) 而這個交易所遲早會關閉。 最主要的是不要把資金放在那裡。